отмывание денег

© Di Studio - Fotolia.com
31.07.2019 10:06:26
Шольц объявил о борьбе с отмыванием денег
Федеральный министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz) намеревается бороться с отмыванием денег в Германии.
© Oleksiy Mark - Fotolia.com
05.07.2019 08:42:17
Франкфуртская таможня продала золотые слитки от отмывания денег на сумму более 400.000 евро
Франкфуртская таможня конфисковала двенадцать золотых слитков, предположительно, в результате действия закона об отмывании денег, и продала их за поступления в размере около 437.000 евро.
© Andrey Popov - Fotolia.com
21.02.2019 09:30:24
В ФРГ конфискованы дома и деньги на 50 млн евро по делу о «Русской прачечной»
Следственные органы Германии конфисковали недвижимость и денежные средства в общей сложности в размере 50 миллионов евро по делу об одном из крупнейших в истории случаев отмывания денег.
© Tatjana Balzer - Fotolia.com
25.11.2018 09:43:52
Бывшие банкиры из Mainzer Bank отмыли 30 миллионов евро
Прокуратура города Кобленц (Koblenz) ведёт следствие по обвинению в отмывании денег в отношении двух экс-директоров и двух других бывших сотрудников банка Mainzer Bank. Речь идет о более чем 30 миллионов евро.
© VRD - Fotolia.com
20.07.2018 10:11:56
В Берлине у арабской семьи конфисковано 77 объектов недвижимости
Полиция Берлина в рамках расследования дела об отмывании денег временно арестовала 77 объектов недвижимости, принадлежащих одной большой семье.
© fotomek - Fotolia.com
23.06.2018 10:28:10
Мафия приобретает недвижимость в Германии
Растущий немецкий рынок недвижимости всё больше привлекает преступников.
© Franz Pfluegl - Fotolia.com
05.05.2016 10:00:46
Арабские кланы «отмыли» 75 миллионов
Таможенная следственная группа Эссена обнаружила, по информации Spiegel", предполагаемое многомиллионное отмывание денег для шиитской организации Хезболла (Hisbollah).
© Pixel & Creation - Fotolia.com
21.07.2015 11:30:56
Расследование в Банке Ватикана: след нелегальных денег ведет к немецким банкам
Немецкие банки, по сообщению средств массовой информации, могут быть причастными к нелегальным финансовым операциям Банка Ватикана (Vatikanbank).
Видеокадр пользователя Bloomberg Business, YouTube
21.05.2015 11:22:47
Московский филиал Deutsche Bank заподозрили в отмывании средств
Московский филиал крупного немецкого банка Deutsche Bank заподозрили в отмывании денежных средств.
Видеокадр пользователя новости-тв-люди, YouTube
08.01.2014 07:38:07
Испанская принцесса Кристина предстанет перед судом
Дочь испанского короля Хуана Карлоса (Juan Carlos), Кристина (Cristina), должна явиться в суд в связи с подозрением в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
© Klaus Eppele - Fotolia.com
08.11.2013 12:37:49
Германия является раем для отмывания денег
Германия является, по оценкам неправительственных организаций и церковных групп, налоговым раем и "раем для отмывания денег".