Шольц объявил о борьбе с отмыванием денег

31.07.2019 10:06   ·   0 комментариев

© Di Studio - Fotolia.com

© Di Studio — Fotolia.com

Федеральный министр финансов Олаф (Olaf Scholz) намеревается бороться с отмыванием денег в Германии. Шольц сказал газетам медиа-группы Funke, что является в стране серьёзной проблемой. Её необходимо устранить, особенно на рынке недвижимости.

Шольц признал, что Германия должна «кое-что наверстать» в борьбе с отмыванием денег. Тем не менее, подразделение финансовой разведки (Financial Intelligence Unit (FIU)), базирующееся на таможне, в настоящее время «становится все более мощным».

В среду, 31.07.2019, правительство примет законопроект, согласно которому Федеративная Республика будет иметь «самые высокие международные стандарты в борьбе с отмыванием денег», заявил министр финансов.

Закон обязывает больше профессиональных групп, чем раньше, сообщать о подозрении в отмывании денег и принимать меры предосторожности. К ним относятся агенты по недвижимости, дилеры драгоценных металлов и аукционные дома. Подразделение финансовой разведки также будет иметь более широкий доступ к данным других следственных органов.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)


Комментирование закрыто.

Последние новости

Архив новостей

Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн   Авг »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Anzeige

Присоединяйся!